O objetivo deste Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de Investimento (“Questionário Due Diligence”) é o de conferir maior racionalidade aos processos de diligência voltados para a seleção e a alocação de recursos em fundos de investimento, com o estabelecimento de um padrão único para o questionário a ...
O Due Diligence é o processo estruturado de estudo, auditoria, investigação e avaliação de riscos e oportunidades em operações empresariais. ... Perceba que o processo está ligado a avaliar a posição jurídica e financeira da empresa.
A CONTRATANTE está comprometida em assegurar a conduta ética em todos os seus negócios. Por isso, espera que todos os seus colaboradores e Parceiros de Negócios concordem em agir com ética e de acordo com as leis de anticorrupção aplicáveis nas suas relações comerciais.
Due Diligence de Integridade é um procedimento que visa conhecer e avaliar os riscos de integridade aos quais a Transpetro pode estar exposta nos seus relacionamentos comerciais, com base na avaliação do perfil, do histórico, da reputação e das práticas de combate à corrupção dos nossos fornecedores.
O questionário de due diligence é baseado no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros (“Código”). ... O questionário deve ser respondido por profissional(is) com poderes de representação.
19 curiosidades que você vai gostar
Diligence de Integridade ou Due Diligence: Processo de avaliação preventiva de riscos de corrupção, reputação e integridade nos relacionamentos com fornecedores, prestadores de serviços, parceiros, patrocinados e beneficiários da Missão Compliance, com base na avaliação de perfil, histórico de práticas de corrupção e ...
O Grau de Risco de Integridade pode variar entre alto, médio ou baixo: Bandeira verde: GRI baixo; Bandeira amarela: GRI médio; Bandeira vermelha: GRI alto.
A Due Diligence de Integridade (DDI) é incentivada por autoridades de diversos países, pois configura-se como fator relevante para mitigar os respectivos riscos. A DDI tem o propósito de identificar fatos ou indícios incoerentes com a ética e integridade, os quais podem expor a contratante a riscos dos mais variados.
– Avaliar o status do programa de compliance quando houve o ato indevido praticado, bem como no momento em que será decidido pelo oferecimento ou não da denúncia. – Avaliar como a empresa envida recursos e poderes suficientes a fim de que o seu programa de compliance funcione de maneira adequada.
Due Diligence de Compliance.Due Diligence de Terceiros.Due Diligence em Fusões e Aquisições.Due Diligence Ambiental.Due Diligence Trabalhista.
O processo de Due Diligence investiga a empresa como um todo, isto é: questões financeiras, questões legais, aspectos envolvendo o negócio e as operações, aspectos envolvendo colaboradores e gestão pessoal, questões ambientais, visão de futuro, entre outros itens.
Para executar um processo de Due Diligence são três as principais questões (abordagem triangular) que devem ser levadas em consideração:Cenário financeiro;Cenário legal; e.Cenário fiscal / tributário.
Decreto Presidencial nº 8.420, de 18 de Março de 2015.
O Decreto Nº 8.420/2015, que regulamenta a Lei Anticorrupção, define o Programa de Integridade como sendo: “o conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo ...
Programa de Integridade é um programa de compliance específico para prevenção, detecção e remediação dos atos lesivos previstos na Lei nº 12.846/2013, que tem como foco, além da ocorrência de suborno, também fraudes nos processos de licitações e execução de contratos com o setor público.
A avaliação do Critério Integridade resultará no Grau de Risco de Integridade (GRI), que poderá ser baixo, médio ou alto.
Para dar início ao processo de cadastramento na Petrobras, a empresa interessada deve clicar no menu Quer se cadastrar?, localizado no canto superior direto do Portal Petronect. Após inserir oPaís e CNPJ da empresa a ser cadastrada, serão solicitadas as seguintes informações: Nome do usuário responsável pelo cadastro.
Existem duas formas de acessar o Portal de Cadastro: 1ª - Acesse www.petronect.com.br e depois clique em “Quer se Cadastrar na Petrobras?”. 2ª - Acesse www.petrobras.com.br, clique em Canais de Negócios e depois em Canal Fornecedor.
A Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, chamada de Lei anticorrupção, trata da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas (empresas) pela prática de atos de corrupção contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e atende ao pacto internacional firmado pelo Brasil.
DECRETO Nº 8.420, DE 18 DE MARÇO DE 2015
Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências.
A lei garante a punição da empresa independentemente da responsabilização de um de seus dirigentes ou de agentes públicos. Esta é a grande mudança legal, pois as empresas poderão ter perdas financeiras caso sejam condenadas.
Quando fazer Due DiligenceContrate a equipe multidisciplinar para realização do Due Diligence.Firme um Termo de Confidencialidade, a ser assinado por todos que farão parte do processo, pois terão acesso a documentos confidenciais sobre a empresa.
Checklist de due diligence de fornecedoresBase de dados – CNPJ.Número de Funcionários.CAGED.Dados fiscais.Dados Bancários.Comprovante Bancário.Contato Comercial.
A diligência prévia financeira consiste na análise de todas as informações envolvendo o histórico de desempenho financeiro da empresa. Nela, os responsáveis avaliam as informações presentes no balanço, ativo e passivo, dívidas, projeções futuras, lucratividade, demonstração de resultados, entre outros.
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