O processo básico de lavagem de dinheiro tem três etapas: Colocação: nesta etapa, o criminoso coloca o dinheiro sujo em uma instituição financeira legítima. ... Ocultação: é o envio do dinheiro através de várias transações financeiras para mudar seu formato e dificultar o rastreamento.
Em sede doutrinária, a complexa dinâmica do branqueamento de capitais é subdividida em três fases: ocultação, dissimulação e integração dos bens, direitos ou valores à economia formal. O caminho da lavagem de dinheiro se inicia logo após a obtenção do bem, direito ou valor proveniente da prática do crime antecedente.
Joias e obras de arte Talvez um dos métodos mais usados para lavagem de dinheiro. Quem vende esses objetos raramente têm movimentações bancárias questionadas. Isso acontece porque é difícil precificar um quadro ou uma escultura. O valor, em muitos casos, é determinado pelo mercado e pela fama do autor.
5 formas de lavagem de dinheiro usadas por criminosos e corruptos
Colocação. Aa colocação é a primeira etapa do crime. Ela consiste em inserir o dinheiro ilícito na economia formal, ou seja, em empresas lícitas.
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