O que é empresa fantasma? Empresa fantasma é o termo utilizado para fazer referência a uma empresa que não existe fisicamente, nem sequer atua verdadeiramente no mercado, mas que ainda assim possui registro jurídico.
Uma empresa de fachada é caracterizada por existir burocraticamente e fisicamente, ou seja, ela tem um CNPJ e um espaço físico. O que acontece é que a sua utilização para a lavagem de dinheiro é feita por meio da mesclagem das práticas legais com outras atividades ilegais.
Para saber se a financeira é confiável, basta conferir sua autorização no Banco Central. Além disso, a financeira deve seguir toda regulamentação do Bacen. Em outras palavras, elas não podem oferecer empréstimos com condições abusivas, como juros altíssimos e venda casada, por exemplo.
Empresa de Fachada Uma entidade legalmente constituída, que participa do comércio legítimo, é utilizada para contabilizar recursos oriundos de atividades ilícitas.
¿Cómo detectar a una empresa fantasma? Cada vez que te postules a un empleo, los especialistas recomiendan buscar referencias de la empresa que contrata, revisar sus redes sociales y analizar su reputación organizacional. Era un edificio concurrido, pero descuidado y sin letreros.
Se reproducen como plaga y afectan a la economía y a las compañías reales más de lo que crees. La creación de empresas fantasma e un fenómeno ampliamente extendido en el país que afecta a gobierno y compañías reales en mayor o menor medida.
“Una empresa que no es fantasma tiene que cuidar su reputación. Me haría ruido que me ofrezcan ser consultor en una compañía que no tiene redes sociales”, opina. Marco Rojas, experto en Práctica Laboral y de Compliance de la firma de abogados Baker McKenzie, también aconseja verificar que la empresa tenga registro patronal.
Ejemplo clarísimo es la red de empresas fantasma que recibió recursos del gobierno de Veracruz, descubierto en el reportaje del sitio de noticias Animal Político. Se supone que entregarían productos a poblaciones vulnerables pero presuntamente nunca llegaron a su destino.
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