No caso das Casas Lotéricas o número do CPF e o documento de identificação com foto só é exigido para transações a partir de um determinado valor, mas, aos poucos, deve passar a ser exigido em todos os atendimentos que envolvam risco de crimes financeiros como lavagem de dinheiro, sonegação de impostos, dentre outros.
Se for fazer um depósito na conta de outra pessoa, tenha com você os seguintes dados para facilitar o processo: nome completo, CPF, número do banco, agência e conta do beneficiário.
No caso de operações de depósito ou aporte em espécie de valor individual igual ou superior a R$ 50 mil, os bancos deverão incluir, além dos nomes e dos números de inscrição no CPF ou no CNPJ dos proprietários dos recursos e dos portadores, a origem do dinheiro depositado ou aportado.
Se você for depositar dinheiro na sua própria conta, estar com o seu cartão e documento basta para fazer o procedimento. Se, no entanto, você for enviar dinheiro para terceiros, outras informações serão necessárias. Será necessário ter o código do banco, agência, conta, nome completo e CPF do favorecido.
É necessário apenas levar o seu documento de identificação válido, original e cópia, e o seu CPF. A conta poupança aberta pelas lotéricas tem limite máximo de R$3.000,00, que pode ser aumentado com o requerimento do titular na agência.
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Como depositar dinheiro na conta de outra pessoa na lotérica? É necessário apenas levar o seu documento de identificação válido, original e cópia, e o seu CPF. A conta poupança aberta pelas lotéricas tem limite máximo de R$3.000,00, que pode ser aumentado com o requerimento do titular na agência.
Comumente, é necessário que você clique em “Fazer Transferência”, escolha o beneficiário (insira os dados pessoais e da conta), valor, TED ou DOC, e confirme. O processo todo é muito simples, e você não irá precisar sair de casa.
Como proceder
Use o envelope azul para depositar cheques e o amarelo para dinheiro. Feche o envelope, preencha os dados e deposite no caixa eletrônico. O valor é depositado na conta corrente ou poupança do titular da conta.
Para fazer DOC ou TED, quem envia o dinheiro precisa do nome completo do beneficiário, CPF ou CNPJ, os dados bancários (banco, agência e conta) e o tipo de conta (corrente ou poupança). A maioria dos bancos faz DOC e TED nas agências, internet banking, caixas eletrônicos, aplicativo do banco ou por telefone.
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